Iscrizione

OAD FCT
Corsi finora proposti

• Struttura e funzionamento dell'OAD FCT; studio di casi pratici.

• Obbligo di comunicazione e obbligo di blocco dei fondi; studio di casi pratici.
• Misure relative al provento di reati contro gli interessi statali; novità in materia di LRD, risultati delle revisioni, obblighi di chiarimento, di segnalazione e di blocco.
• Cooperazione internazionale fra autorità in materia civile, amministrativa e penale; novità in materia di LRD, risultati delle revisioni, obblighi di chiarimento, di segnalazione e di blocco.
• Punibilità del riciclaggio, casistica e questioni procedurali; responsabilità dei membri di consiglio di amministrazione con particolare riferimento alle società off shore.
• Studio di casi pratici inerenti l'applicazione della normativa generale; studio di casi pratici legati a tematiche professionali.
• Corso per revisori LRD: obblighi di legge; prime revisioni; giurisprudenza; controlli; revisione 2002.
• La valutazione dell'azienda secondo i metodi tradizionali e il modello applicato dall'amministrazione federale delle contribuzioni.
• La valutazione dell'azienda secondo i metodi finanziari moderni.
• Responsabilità dell'intermediario finanziario riguardanti società di sede svizzere ed estere.
• L'imposizione degli utili immobiliari: sviluppi legislativi e giurisprudenziali.
• Novità ed aggiornamenti in materia di applicazioni della LRD.
• La responsabilità penale e quasi penale nell'IVA: teoria e pratica dei rischi per l'azienda e l'amministrazione.
• Risultati delle revisioni, obbligo speciale di chiarimento, blocco e segnalazione in relazione agli averi di presunti terroristi. Novità
• Misure giudiziarie internazionali relative al provento di reati contro gli interessi statali
• Cooperazione internazionale fra autorità in materia civile, amministrativa e penale
• Punibilità del riciclaggio, casistica e questioni procedurali
• Responsabilità dei membri di consiglio di amministrazione con particolare riferimento alle società off shore
• Casi recenti di irregolarità commesse da intermediari finanziari
  • Aspetti di diritto e di procedura penale e conseguenze antiriciclaggio
  • Aspetti civili, amministrativi, penali e fiscali a protezione degli interessi del cliente vittima di irregolarità nella gestione di patrimoni
• Novità ed aggiornamenti in materia di applicazione della LRD
• Novità ed aggiornamenti alla luce delle prime esperienze fatte
• Le responsabilità penali e amministrative per gli intermediari finanziari
  • Conseguenze pratiche della responsabilità penale dell’impresa
  • Nuova Ordinanza dell’’Autorità di controllo LRD relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti (ORD-AC)
• Novità di carattere penale
• Novita di carattere amministrativo
• Nuova regolamentazione OAD-FCT e panoramica sulla prassi dell'Autorità di controllo relativa all'applicazione LRD
• Obbligo di comunicazione e obbligo di blocco dei fondi. Studio di casi pratici
• Struttura e funzionamento dell'OAD-FCT
• Recenti modifiche degli Statuti e dei Regolamenti dell'OAD-FCT. Le istruzioni concernenti la revisione 2003/2004
• Abusivismo finanziario
• Finanziamento del terrorismo
• Cooperazione in materiale fiscale fra la Svizzera e l'Unione Europea in base ai tre Acordi bilaterali (tassazione del risparmio, antifrode, Schengen)
• Clienti e transazioni a rischio secondo l'ORD-CFB; modello di regolamento interno e di formulari, strumenti per l'istruzione del personale, casistica
• Obblighi antiriciclaggio per gli intermediari finanziari: casi tipici recenti
• Segreto professionale e obblighi di trasparenza
• Corruzione di funzionari e fra privati: conseguenze antiriciclaggio Infrazioni fiscali e doganali: novità e tendenze antiriciclaggio

OAD-ASG
Corsi finora proposti

• Obbligo di identificazione della clientela (art.305 ter CPS); struttura e funzionamento dell'OAD.
• Punibilità del riciclaggio; obbligo di comunicazione e di blocco dei fondi di origine sospetta.
• Rapporti fra banca e il gestore di patrimoni nella prevenzione antiriciclaggio; Obligations de clarification et de communication de la part des gérants de fortune.
• Gestione di patrimoni: i rapporti fra i gestori esterni e le banche.
• Fiscalità e riciclaggio.
• Nuove responsabilità internazionali per il gestore di patrimoni.
• Évolution en matière de criminalité et de blanchiment d'argent.
• Casi recenti di irregolarità commesse da intermediari finanziari.
  • Aspetti di diritto e di procedura penale e conseguenze antiriciclaggio.
  • Aspettivi civili, amministrativi, penali e fiscali a protezione degli interessi del cliente vittima di irregolarità nella gestione di patrimoni.
• Responsabilità legali nella gestione del patrimonio (amministrative CFB, penali e civili)
• Nuove norme antiriciclaggio: conseguenze per i gestori patrimoniali:
  • Conseguenze giuridiche e disciplinari in caso di violazione delle nuove norme antiriciclaggio del 2003
  • Principali novità dell’Ordinanza antiriciclaggio della Commissione federale delle banche
  • Principali novità della nuova Ordinanza dell’Autorità federale di controllo antiriciclaggio
  • Principali novità della nuova Convenzione di diligenza delle banche
• Prevenzione del riciclaggio: nuove norme penali
  • Finanziamento del terrorismo: art. 260quinquies CPS e casi pratici
  • Prevenzione nell’impresa: il nuovo art. 100quater CPS e la nuova giurisprudenza
• Responsabilità del gestore patrimoniale. Novità legislative e giurisprudenziale.
  • Legislazione riguardante la professione di fiduciario: novità federali e cantonali
  • Abusi nell’esercizio dell’attività fiduciaria: conseguenze civili, amministrative e penali
• Cooperazione fra le Autorità


• La Cooperazione internazionale con paesi OCSE e UE nella fiscalità diretta ed indiretta
• Gestione patrimoniale e successione
• Prevenzione e gestione die rischi legali
• Responsabilità per l'amministrazione e gestione di società svizzere e off-shore
• Enti privati di pubblica utilità
• Rischi elgali, regime fiscale, gestione del patrimonio
• Conti off-shore: indagini e sequestri nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi
• Rischi nella gestione patrimoniale: nuove norme e nuove prassi
• Misure di diligenza nell'ambito del risanamento e del fallimento di società
• Riciclaggio e fiscalità
• Struttura aziendale di supporto alla gestione patrimoniale
• Cessione e partecipazione in un'azienda di gestione di patrimoni (Nachfolgeregelung)

Cambisti OAD
Corsi finora proposti

• Prevenzione del riciclaggio nel commercio di biglietti di banca e di metalli preziosi
  • Accomplissement des devois prévu par la Loi sur le blanchiment d'argent
  • Applicazione pratica della diligenza nel commercio di biglietti di banca e metalli preziosi allo sportello