| Il corso, come evidenziato nel grafico sottostante, è suddiviso in tre moduli (M); i primi due si rivolgono a tutti i partecipanti del corso, l’ultimo modulo è suddiviso per paese di riferimento. Il terzo modulo è così strutturato: M 3A - America latina: Brasile, Argentina; M 3B - Europa dell’Est: Russia; M 3C - Emirati Arabi Uniti: Dubai, Abu Dhabi; M 3D - Europa mediterranea: Italia.
M1: Creazione di ricchezza – 2 giorni e ½ (20 ore)
Tematiche:
La clientela HNWI nel mondo – 4 ore
- La ricchezza nel mondo
- Fonti di ricchezza
- Esigenze del cliente: gli HNWI dell’Europa occidentale e dei paesi emergenti
Mercato e traffici internazionali – 4 ore
- Delocalizzazione della produzione e dei servizi
- Le materie prime e l’energia
- Trasporti e logistica
Finanza straordinaria – 4 ore
- Gli strumenti di finanziamento delle imprese
- Fusioni e acquisizioni
- Quotazione in borsa
- Project Financing
Mercato dell’arte – 4 ore
- La nascita del mercato dell’arte
- L’investimento in arte
- Il servizio di Art Banking
Mercato immobiliare – 4 ore
- La valutazione degli immobili
- I fondi immobiliari
- Gli investimenti immobiliari in un contesto di portafoglio
- Finanziamento di investimenti immobiliari
M2: Strumenti e servizi nell’approccio svizzero al Private Banking – 3 giorni (24 ore)
Tematiche:
Aspetti giuridici – 8 ore
- Inquadramento normativo generale
- La vigilanza
- L’antiriciclaggio
- Tutela della Privacy, confidenzialità e trasparenza in Svizzera
- Assistenza amministrativa e giudiziaria
Aspetti fiscali – 4 ore
- La residenza delle persone fisiche
- Le categorie di reddito nel contesto OCSE (dividendi, interessi, Royalties, Capital Gain) tra paese della fonte e paese di residenza
- Esempi di pianificazione fiscale e successoria
Relationship Management e strumenti del risparmio gestito – 8 ore
- Private Banking: La Swissness del servizio
- Le gestioni patrimoniali
- SICAV e prodotti armonizzati
- Hedge Funds
Vantaggi competitivi rispetto ad altre piazze finanziarie – 4 ore
- Panoramica sullo Stato svizzero
- Regole per l’acquisizione della residenza delle persone fisiche
M 3A: Attività del Private Banker svizzero in una logica internazionale: mercato America Latina – 2 giorni (16 ore)
Tematiche:
Sistema economico, finanziario e sociale - 8 ore
- Sistema di Governo (Profilo politico)
- Sistema produttivo
- La bilancia dei pagamenti
- Caratteristiche peculiari del cliente
- Le forme di risparmio
- Tipiche esigenze del cliente
- Modi di vivere
- Principali player (banche, assicurazioni, …)
Contesto legislativo e fiscale - 8 ore
- Condizioni quadro
- Le vigilanze in materia finanziaria
- Leggi a sostegno e/o limitazione dei rapporti con l’estero
- Tassazione delle persone fisiche residenti e delle persone giuridiche
- Tassazione dei redditi generati al di fuori del paese e casi pratici
- Norme antielusive del paese
- Regole sulla circolazione dei capitali
M 3B: Attività del Private Banker svizzero in una logica internazionale: mercato Europa dell’Est – 2 giorni (16 ore)
Tematiche:
Sistema economico, finanziario e sociale - 8 ore
- Sistema di Governo (Profilo politico)
- Sistema produttivo
- La bilancia dei pagamenti
- Caratteristiche peculiari del cliente
- Le forme di risparmio
- Tipiche esigenze del cliente
- Modi di vivere
- Principali player (banche, assicurazioni, …)
Contesto legislativo e fiscale - 8 ore
- Condizioni quadro
- Le vigilanze in materia finanziaria
- Leggi a sostegno e/o limitazione dei rapporti con l’estero
- Tassazione delle persone fisiche residenti e delle persone giuridiche
- Tassazione dei redditi generati al di fuori del paese e casi pratici
- Norme antielusive del paese
- Regole sulla circolazione dei capitali
M 3C: Attività del Private Banker svizzero in una logica internazionale: mercato Emirati Arabi Uniti – 2 giorni (16 ore)
Tematiche:
Sistema economico, finanziario e sociale - 8 ore
- Sistema di Governo (Profilo politico)
- Sistema produttivo
- La bilancia dei pagamenti
- Caratteristiche peculiari del cliente
- Le forme di risparmio
- Tipiche esigenze del cliente
- Modi di vivere
- Principali player (banche, assicurazioni, …)
Contesto legislativo e fiscale - 8 ore
- Condizioni quadro
- Le vigilanze in materia finanziaria
- Leggi a sostegno e/o limitazione dei rapporti con l’estero
- Tassazione delle persone fisiche residenti e delle persone giuridiche
- Tassazione dei redditi generati al di fuori del paese e casi pratici
- Norme antielusive del paese
- Regole sulla circolazione dei capitali
M 3D: Attività del Private Banker svizzero in una logica internazionale: mercato Europa Mediterranea – 2 giorni e ½ (20 ore)
Tematiche:
Sistema economico, finanziario e sociale - 8 ore
- Sistema di Governo (Profilo politico)
- Sistema produttivo
- La bilancia dei pagamenti
- Caratteristiche peculiari del cliente
- Le forme di risparmio
- Tipiche esigenze del cliente
- Modi di vivere
- Principali player (banche, assicurazioni, …)
Contesto legislativo e fiscale - 12 ore
- Condizioni quadro
- Le vigilanze in materia finanziaria
- Leggi a sostegno e/o limitazione dei rapporti con l’estero
- Tassazione delle persone fisiche residenti e delle persone giuridiche
- Tassazione dei redditi generati al di fuori del paese e casi pratici
- Norme antielusive del paese
- Regole sulla circolazione dei capitali
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