Cliente italiano: monitoraggio fiscale, SAI e reporting

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

19/6/2018, dalle 13.30 alle 17.00
4 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Maddalena Biondi
+41 91 9616510

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
06/04/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario

Presentazione

La gestione del rischio fiscale nell'ambito della relazione d'affari con il cliente italiano richiede la conoscenza degli obblighi dichiarativi a carico del contribuente/cliente residente in Italia, da una parte, e gli aspetti tipicamente di due diligence della normativa svizzera in materia di scambio automatico di informazioni, dall'altra.
La valutazione della correttezza della posizione del cliente comporta numerose conseguenze in termini di gestione del patrimonio e di possibilitÓ di mantenimento della relazione: a tal fine, valore aggiunto del servizio di consulenza finanziaria pu˛ essere costituito dalla reportistica inerente lo specifico rapporto.

Questo corso fa parte del percorso Gestione tax compliant del portafoglio finanziario. Mercato Italia

Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante possiede tutti gli elementi necessari per poter effettuare un controllo di carattere tributario sulla relazione con il cliente italiano, ai fini di una valutazione interna in merito all'opportunitÓ di mantenerla e se, eventualmente, modificarne taluni aspetti.

Contenuti

1. AttivitÓ finanziarie detenute all'estero da parte del cliente italiano: mandato fiduciario con e senza intestazione
2 .Monitoraggio fiscale degli investimenti esteri e quadro RW
3. Le imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe)
4. Scambio automatico di informazioni tra Svizzera e Italia alla luce della Direttiva AFC: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
5. Documentazione della banca e della fiduciaria compatibile con gli obblighi a carico del contribuente italiano

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Maddalena Biondi oppure telefonare al numero +41 91 9616510

Docenti

Stefano Avanzo Barbieri
Avv. Wealth Planner, EFG Bank SA, Lugano

Fabio Oetterli
Membro del gruppo di lavoro ASB sullo scambio automatico di informazioni, CEO H&P Treuhand und Verwaltung AG, Baar

Matteo Sagona
Dr., Chief Operating Officer, EOS Servizi Fiduciari S.p.A., Milano