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Riciclaggio nel settore immobiliare

Individuazione dei rischi e contromisure

Tipologia

Convegno

Date e orari

21/11/17 dalle 13.30 alle 17.00

Lingua

Italiano

Informazioni

Alfonsina Barbay
+41 91 9616528

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
17/11/2017

Destinatari principali

Legal, Fiduciario, Giurista

Presentazione

Il settore immobiliare è da sempre molto attivo in Svizzera. Le compravendite, le gestioni e le costruzioni vengono finanziate da capitali provenienti dalla Svizzera ma anche da altri Paesi.
Mentre nel settore degli investimenti e dei depositi, già da molti anni è presente una notevole attenzione al pericolo di riciclaggio di denaro, sia dal punto di vista legislativo, sia operativo, il settore immobiliare, finora, è rimasto ai margini.
Poiché però il rischio di riciclaggio è presente anche in questo settore, il convegno in oggetto ha lo scopo di approfondirne l’analisi.

Contenuti

1 Rischi e indizi di riciclaggio di denaro nell’ambito del settore immobiliare. Casi pratici e decisioni
2 Il ruolo del notaio
3 Le contromisure della banca
4 Tavola rotonda

Relatori

Maria Cristina Bonfio
Avv. e Notaio, Studio notarile Molino Adami Galante, Lugano

Anna Fumagalli
Procuratrice pubblica, Ministero pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Lugano

Stelio Pesciallo
Avv. e Notaio, Studio 1896, Lugano, già responsabile del Servizio Giuridico e Compliance, UBS Cantone Ticino

Documentazione

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico.