La «reverse solicitation» nella nuova normativa finanziaria italiana

Tipologia

Convegno a porte chiuse

Date e orari

24/10/2017, dalle 13.30 alle 17.00

Lingua

Italiano

Informazioni

Maddalena Biondi
+41 91 9616510

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
17/10/2017

Destinatari principali

Legal, Consulenza alla clientela, Fiduciario

Presentazione

Gli esiti della Voluntary Disclosure, in particolare per quanto concerne la scelta fondamentale di mantenere gli assets in Svizzera, rappresentano i risultati positivi del percorso di fidelizzazione nei confronti dei clienti italiani, per tutti quegli operatori finanziari che hanno adottato una politica di retention rispetto agli stessi.
Ora la sfida è quella di capire se vi sono possibilità di sviluppo del business e, in caso affermativo, quale modello può essere il più adatto.
A seguito del recepimento della MiFID II in Italia con il decreto legislativo n. 129 del 3.8.2017 e alla luce della rilevanza per gli operatori finanziari svizzeri della gestione del rischio cross - border, gli aspetti da considerare nella gestione della relazione d'affari con il cliente italiano assumono nuove prospettive.
In tale contesto, il convegno, con il contributo di due tra i massimi esperti in materia, ha lo scopo di analizzare, da un punto di vista tecnico, le caratteristiche della "reverse solicitation" e il perimetro delle attività e dei servizi ammessi, soffermandosi su aspetti attinenti le procedure interne e la documentazione sempre in una prospettiva di “cross – border risk management”.

E' previsto un ampio spazio riservato alle domande dei partecipanti.

Contenuti

1. Ricostruzione sistematica del concetto di "reverse solicitation"
2. Inquadramento normativo in cui si inserisce la reverse solicitation
3. Quali tracce nell’ordinamento italiano riferibili alla reverse solicitation?
4. Parallelismi con la normativa bancaria e assicurativa
5. La reverse solicitation post MiFID II e alternative di accesso al mercato italiano
6. Spazio riservato alle domande dei partecipanti


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Relatori

Francesco Di Carlo
Dr., Studio Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatozzi & Associati, Milano

Luca Zitiello
Avvocato, Zitiello Associati Studio Legale, Milano

Moderatore

Stefano Sala, Wealth Management Europe, Credit Suisse, Lugano

Documentazione

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico.