Contrattualistica e procure bancarie

Tipologia

Corso di base

Date e orari

09/02/2018, dalle 08.30 alle 17.00
8 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
26/01/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela retail banking, Praticante/Allrounder/Stagista, Operatore senza formazione bancaria, Tutti i profili

Presentazione

Il corso, caratterizzato da un forte approccio operativo alla materia e dall’ampio ricorso alla casistica, offre una panoramica delle tipologie di rapporti (tipi di conto, ad esempio ), degli obblighi e dei doveri che si instaurano tra il procuratore, il rappresentato (titolare del conto/eredi) e la banca. Durante la giornata si affronteranno a livello generale anche alcune particolarità concernenti la relazione d'affari tra cliente e banca, come ad esempio le condizioni generali, oltre a un'analisi dettagliata della contrattualistica in uso.

Questo corso fa parte del Certificato di base Basics in Banking+Finance

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante conosce i diversi tipi di conto offerti dalla banca, le diverse procure e i principi di contrattualistica necessari per impostare un’adeguata consulenza finanziaria.

Contenuti

1. La relazione d’affari e le condizioni generali delle banche
2. La contrattualistica bancaria di base
2.1. I contratti, le parti contrattuali e le figure correlate nella prassi bancaria
3. Tipi di conto (individuale, collettivo, congiunto, cifrato)
4. La procura
5. I tipi di procura
6. Due diligence e procura
7. Esercitazioni su casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Stefania Orlandino oppure telefonare al numero +41 91 9616553

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Avv., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano