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Diritto penale e penale-amministrativo svizzero per l'attività bancaria e fiduciaria

Tipologia

Corso di approfondimento

Date e orari

11/09/2017, dalle 8.30 alle 17.00
8 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Maddalena Biondi
+41 91 9616510

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
18/08/2017

Destinatari principali

Fiduciario, Giurista, Compliance

Presentazione

Nelle attività economiche in generale, e in quelle finanziarie in particolare, assistiamo oggi a una crescente importanza del contesto normativo che regola l’intero operare quotidiano. Il fiduciario non può quindi prescindere da un’approfondita conoscenza del diritto svizzero sia per la determinazione del perimetro entro il quale può svolgere le sue attività, sia per proporre una consulenza professionale e competente al proprio cliente.
Con lo scopo di fornire tali competenze agli operatori della piazza finanziaria, l’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie propone questo corso di approfondimento sugli aspetti di diritto penale e penale-amminitrativo che interessano maggiormente l'attività del fiduciario. Quanto trattato permetterà agli operatori del mondo fiduciario, oltre agli aspiranti tali, di comprendere gli obblighi previsti, limitando così il più possibile il rischio legale e il conseguente verificarsi di situazioni spiacevoli e potenzialmente costose, sia in termini economici sia di immagine.

Il corso è un modulo indipendente del Diploma di approfondimento Il diritto nell'esercizio dell'attività fiduciaria in Svizzera che affronta argomenti scelti di diritto elvetico di interesse per l'attività del fiduciario. Tali argomenti potrebbero essere oggetto della prova attitudinale prevista dalla legge per coloro che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito fiduciario, soprattutto se in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero.

Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante:
- ha compreso le principali nozioni del diritto penale e penale-amministrativo svizzero che condizionano e regolano l'attività bancaria e fiduciaria

Contenuti

1. Diritto penale: i principali reati patrimoniali
2. Riciclaggio di denaro
3. Nozioni principali, assetto normativo attuale
4. Riciclaggio di denaro: gli obblighi dell’intermediario finanziario in base alla LRD
5. Scambio di informazioni a livello internazionale (assistenza giudiziaria ed amministrativa)

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Maddalena Biondi oppure telefonare al numero +41 91 9616510

Docenti

Natalia Ferrara
Avv., già Procuratrice pubblica, Ministero pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Titolare di studio legale, Lugano