Normativa antiriciclaggio e MROS: modifiche e nuovo sistema di trattamento dei dati

Funzionamento, punti critici e analisi delle novità normative

Tipologia

Convegno

Date e orari

14/09/2018, 13.30-17.00

Lingua

Italiano

Informazioni

Alfonsina Barbay
+41 91 9616528

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
07/09/2018

Destinatari principali

Compliance, Legal, Fiduciario

Presentazione

L’attività di lotta al riciclaggio, si evolve e si aggiorna tramite modifiche legislative o regolamentari che, naturalmente, è bene conoscere anche e soprattutto per evitare che l’istituto per il quale si lavora incorra in qualche sanzione o, peggio, sottovaluti un rischio di questo tipo, ritrovandosi a dover gestire un danno economico e di immagine.
I cantieri legislativi in questo settore sono vari (a cominciare dalle modifiche alla LRD) e verranno presentati, in un’ottica pratica e orientata al futuro da una delle principali autorità couinvolte nella lotta al riciclaggio di denaro nel settore finanziario, ovvero l’MROS.
Lo stesso MROS ha inoltre recentemente comunicato che il sistema di segnalazione sta cambiando radicalmente, con l’introduzione di un programma apposito, che permetterà di agevolare la procedura di comunicazione di sospetto e l’invio della documentazione di supporto.
Nel convegno in oggetto il Capo dell’MROS spiegherà in maniera pratica il funzionamento del nuovo sistema, indicandone i punti critici o i passaggi importanti e ascoltando le domande o le segnalazioni di problematiche che dovessero arrivare dal pubblico presente.

Contenuti

1. Nuovo sistema di segnalazione e di trattamento dei dati da parte di MROS: esempi pratici
2. Tipologie non pubblicate; cosa permette il sistema
3. Punti critici ed eventuali problematiche operative
4. Analisi delle modifiche legislative future in ambito antiriciclaggio
5. Tavola rotonda finale

Relatori

Stiliano Ordolli
Capo, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Ufficio federale di polizia, Berna

Francesco Cardinale
Analista finanziario et specialista goAML-MROS, Berna

Documentazione

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico.