Aggiornamenti per i GPI: revisione della LRD, novità MROS, infrastruttura finanziaria e codice LEI

Tipologia

Convegno

Date e orari

24/09/2018, dalle 13.15 alle 17.15

Lingua

Italiano

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
17/09/2018

Destinatari principali

Compliance, Legal, Fiduciario finanziario

Presentazione

La tematica principale e sempre attuale, trattata dal convegno in oggetto, è rappresentata dalla lotta al riciclaggio di denaro nel settore finanziario. In particolare, vengono analizzate le nozioni in via di attualizzazione, all’interno della legge di riferimento (LRD) e le nuove modalità di comunicazione con l’ufficio svizzero competente (MROS).
Da ultimo, poiché la Svizzera partecipa al programma internazionale di identificazione delle persone giuridiche nelle transazioni finanziarie, viene tematizzata la portata pratica di questo sistema nell’attività quotidiana e viene approfondita la normativa riguardante questa specifica.

Contenuti

1. Revisione della LRD, modifica di legge e decisioni recenti
2. MROS, modalità di comunicazione e casistica
3. Infrastruttura del mercato finanziario – Legge, ordinanze e sistema globale di identificazione (LEI)

Relatori

Fiorenza Bergomi
Avv., Procuratrice pubblica capo, Ministero Pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Lugano

Natalia Ferrara
Avv., già Procuratrice pubblica, Ministero pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Ferrara studio legale, Lugano

Karin Valenzano Rossi
Avvocato e Notaio, Partner, Walder Wyss SA, Lugano