L'assistente private banking

Un percorso formativo completo

Tipologia

Certificato di base
2018, VII Edizione

Prossima edizione

Primavera 2018
20 ore

Calendario

Edizione 2018 (pdf)
In preparazione

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
13/04/2018

Destinatari principali

Ricezione/Segretariato

Presentazione

La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper svolgere molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione dell’istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione.
Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria, normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti), il percorso formativo, giunto alla settima edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:

- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici del proprio profilo professionale
- ha consolidato le proprie competenze regolamentari e finanziarie
- sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre attività amministrative

Contenuti

L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 20 ore su un arco temporale di 2 mesi.

C1 Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (16 ore)
1. Gli strumenti e i servizi finanziari (8 ore)
2. I processi (4 ore)
3. Aspetti operativi rilevanti nell’ambito della gestione patrimoniale (4 ore)

C2 Quadro normativo e regolamentare (4 ore)
1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto bancario
2. I principali contratti della prassi bancaria
3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento particolare alla lotta al riciclaggio

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari

Docenti

- Gianluigi Trucco, Collaboratore al Centro di Studi Bancari, Vezia, Giornalista economico, Corriere del Ticino, già consulente bancario e finanziario
- Flavia Giorgetti Nasciuti, Dr. iur., lic. eoc. Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia

L'elenco dei docenti qui riportato potrebbe subire leggere modifiche.

Esami

Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB. L'esame si terrà il 15 giugno 2018, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni.


Regolamento d'esame