Destinatari principali

Ricezione/Segretariato

Presentazione

La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper svolgere molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione dell’istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione.
Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria e normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti), il percorso formativo, giunto alla settima edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:

- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici del proprio profilo professionale
- ha consolidato le proprie competenze regolamentari e finanziarie
- sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre attività amministrative

Contenuti

L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 22 ore su un arco temporale di 2 mesi.

C1 Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (14 ore)
1. Gli strumenti e i servizi finanziari
2. I processi
3. Aspetti operativi rilevanti nell’ambito della gestione patrimoniale

C2 Quadro normativo e regolamentare (8 ore)
1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto bancario
2. I principali contratti della prassi bancaria
3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento particolare alla lotta al riciclaggio

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari