L'assistente del consulente private banking

Un percorso formativo completo

Tipologia

Certificato di base
2017, VII Edizione

Prossima edizione

Dal 04/05/2017 all'08/06/2017
36 ore

Calendario

Edizione 2017 (pdf)

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
14/04/2017

Destinatari principali

Ricezione/Segretariato

Presentazione

La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper svolgere molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione dell’istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione.
Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria, normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo, giunto alla settima edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:

- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici del proprio profilo professionale
- sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre attività amministrative
- sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti

Contenuti

L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 36 ore su un arco temporale di 2 mesi.

C1. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore)
1. Gli strumenti e i servizi finanziari (12 ore)
2. I processi (4 ore)
3. Aspetti operativi rilevanti nell’ambito della gestione patrimoniale (4 ore)

C2. Retrocessioni (4 ore)
1. Struttura delle spese e delle commissioni
2. Controlli (es. riconciliazione tra sistemi informativi interni e reportistica bancaria, controllo delle commissioni addebitate)
3. Casistica (es. trattamento dei conti nominativi e societari, gestione della corrispondenza e della documentazione del conto)

C3. Quadro normativo e regolamentare (8 ore)
1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto bancario
2. I principali contratti della prassi bancaria
3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento particolare alla lotta al riciclaggio

C4. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore)
1. L'importanza del ruolo dell'assistente nel processo di fidelizzazione del cliente
2. La gestione della relazione con i clienti: saper accogliere, ascoltare, informare, eseguire
3. II rapporto con superiori e colleghi
4. Sovrintendere al lavoro d'ufficio: le capacità da sviluppare
5. Organizzazione del lavoro proprio e altrui: il monitoraggio delle attività

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari

Docenti

- Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG
- Grit Dilger Dolci, Formatrice e consulente aziendale, Vezia
- Flavia Giorgetti Nasciuti, Dr. iur., lic. eoc. Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia
- Gianluigi Trucco, Collaboratore al Centro di Studi Bancari, Vezia, Giornalista economico, Corriere del Ticino, già consulente bancario e finanziario

L'elenco dei docenti qui riportato potrebbe subire leggere modifiche.

Esami

Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB. L'esame si terrà il 13 giugno 2017, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni.


Regolamento d'esame