Anno 7 - Numero 29 : dicembre 2011 (gratuito)
  
A questo numero hanno partecipato:
  • Paolo Bernasconi, avvocato e notaio, contitolare dello Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano; Professore al Centro di Studi Bancari; Prof. em. all'Universitą di San Gallo (PB)
  • Chiara Barrile Franchini, Avvocato, Manager, KPMG Lugano (CB)
  • Alessandro Bianchi, Avvocato, Compliance Officer - UBS Wealth Management & Swiss Banking (AB)
  • Tamara Erez, avvocato, Peterlegal S.A., Lugano, Direttrice Centro di competenze legal & compliance, Centro di Studi Bancari, Vezia (TE)
  • Jean Luc Epars, Avvocato, Partner, KPMG Ginevra (JLE)
  • Marco Lehmann,Avvocato, UBS Wealth Management & Swiss Banking - Compliance Switzerland (ML)
  • Anita Parini, assistente di progetto, Centro di Studi Bancari, Vezia
  • Fabrizio Vedana, Direttore, Area Legale e Relazioni Esterne, Unione Fiduciaria SpA, Milano (FV)
  • Paolo Zucchiatti, Project Manager, Centro di Studi Bancari, Vezia (PZ)
 
Svizzera

_ Le retrocessioni appartengono al cliente: nuova Sentenza Federale
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_Appropriazione indebita commessa nella gestione di "Financial Futures SMI"
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_ Sequestro di beni da parte delle autoritą fiscali
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_ Estensione alla sottrazione fiscale degli strumenti per la cooperazione internazionale in materia penale
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_ Protezione dei dati: diritti ed obblighi della banca e del cliente
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_ La pubblicazione delle sanzioni prese dalla FINMA: una recente sentenza del Tribunale Federale
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_ Sfide per i gestori patrimoniali
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_ La FINMA pubblica un bollettino speciale sul riciclaggio di denaro
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_ Segreto professionale dell'avvocato: estensione in tutte le leggi di procedura federale
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Europa

_ UNIONE EUROPEA
.La nuova convenzione europea medicrime: riciclaggio del provento della produzione e del commercio di medicinali contraffatti
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_ ITALIA
Scudo Fiscale: arriva la tassa-bis
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Presentazione
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Destinatari
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Modalitą
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Studi Bancari, Vezia. Questa Newsletter č prodotta dall'avv. Paolo Bernasconi e dall'avv. Tamara
Erez, responsabili del Centro di Competenze Legal & Compliance del Centro di Studi Bancari
di Lugano-Vezia (Svizzera)